Den Fokus setzt CF AML auf Beratungs- und Dienstleistungstätigkeit für die dem Geldwäschereigesetz (GwG) unterstellten Finanzintermediäre im Bereich Geldwäschereiprävention.
Zur Kerntätigkeit gehören auch Dienstleistungen in den Bereichen Governance, Risk & Compliance (GRC), Sanktionen-Compliance und finanzmarktrechtliche Bewilligungsverfahren.
Weiter unterstützt CF AML bei temporären Personalengpässen in Legal & Compliance Abteilungen von beaufsichtigten Instituten wie Banken, Wertpapierhäuser, Vermögensverwalter, etc.
Ob es um komplexe GwG-Projekte, um die Organisation Ihrer Geldwäschereifachstelle, um die Beurteilung von Transaktionen hinsichtlich Embargomassnahmen, um die Durchführung von Schulungen oder um die operative Unterstützung Ihrer Compliance-Abteilung geht, ich bin gerne tatkräftig für Sie da.
Falls gewünscht, kann ich auf ein breites Netzwerk von externen Spezialisten zurückgreifen, die bei Bedarf hinzugezogen werden können.